股份有限公司创立大会议事录
曾永前律师起草
_______股份有限公司创立大会于______年______月______日______时在______地召开。
出席大会的认股人有______名（含代理人______名），占认股人总数（______名）的______%，代表股份______股，占股份总数（______股）的______%，符合法定要求。
______时整，发起人代表A宣布大会开始，并请求大会选举会议主席。会议采取举手表决方式，一致推举发起人B为会议主席。之后，发起人B在主席席就座，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以举手方式进行了表决。
第1号议题：讨论通过公司筹办报告。
发起人代表A向大会作了公司筹办情况报告，之后进行了讨论、表决。全体与会者一致同意这个报告，对发起人工作表示满意。
第2号议题：讨论、修改、通过公司章程。
发起人代表A向与会者介绍了公司章程（草案）的起草经过和主要内容，与会者进行了讨论，一致通过这个章程（在将第______条______修改为______后，一致通过了这个章程）。
第3号议题：选举董事会成员并决定其报酬。
发起人代表A向大会介绍了董事候选人名单。与会者经讨论，以无记名投票（举手）方式选举下列人为公司董事：
姓名得票
A 全票
B 全票
C 全票
D ______票（占总票数______%）
E ______票（占总票数______%）
……
上述______人已书面承诺就任。
与会者一致同意，公司每年向全体董事支付报酬______元。
第4号议题：选举监事会成员并决定其报酬。
发起人代表A向大会介绍了监事候选人情况，与会者讨论后，用无记名（举手）投票方式，选举下列______人为公司监事：
姓名 得票
F 全票
G 全票
H ______票（占总票数______%）
……
上述______人已书面承诺就任。
与会者一致同意，公司每年向全体监事支付报酬______元。
第5号议题：审核公司设立费用。
发起人代表A向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算______元，实际支出______元（实际支出比预算超出______元）。与会者经过讨论后，一致同意（______票同意、______票反对、______票弃权）对实际支出费用______元计入公司创办费（将实际费用______元计入公司创办费，______元由发起人自负），在公司成立后______月内如数偿还。
第6号议题：审核发起人现物出资。
发起人代表A向大会介绍了发起人现物出资情况，现物出资者______名，出资标的为实物（专利权、非专利技术、土地使用权），折价为______元，折合普通股______股。与会者经讨论，一致同意（______票同意、______票反对、______票弃权）上述现物出资事项（同意______事项，但______票不同意上述折价，认为折价应为元，差价由发起人连带补足）。
会议主席Ｂ：（签字）
出席发起人：（签字）
记录人：（签字）
年 月 日
